You are here

Устав ОАО "Красноярсклеспромпроект"

«УТВЕРЖДЕН»

Годовым  общим собранием акционеров

ОАО «Красноярсклеспромпроект»

Протокол от 14 марта 2008 года

Председатель собрания

В.В.Абросимов

 

 

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Красноярсклеспромпроект»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

 

  1. Основные положения
    1. ​Открытое акционерное общество «Красноярсклеспромпроект» (далее – общество)  является правопреемником государственного института «Гипролестранс»
    2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – закон) и настоящим уставом.

    3. Основной деятельностью общества являются:

      1. ​архитектурная деятельность

      2. проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, производственный дизайн

      3. проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков

      4. разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.

      5. топографо-геодезическая деятельность

      6. инженерные изыскания для строительства

      7. землеустройство

      8. обработка древесины и производство изделий из дерева

      9. сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

  2. ​Наименование и место нахождения общества

    1. ​Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество « Красноярсклеспромпроект»

    2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Леспроект»

    3. Место нахождения и почтовый адрес общества: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18

  3. ​Уставный капитал

    ​Уставный капитал общества составляет 1673 рубля и разделен на 66920 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки

    В размере 5 процентов от уставного капитала общества формируется резервный фонд общества путем ежегодных 5-процентных отчислений от чистой прибыли общества.

    Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции)  6625080 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки.

    Обыкновенные акции  предоставляют акционерам  общества следующие права: ​право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение объявленных дивидендов и право на получение части имущества общества в случае его ликвидации.

  4. Компетенция общего собрания акционеров

    Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества, к его компетенции относятся:

    1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции

    2. реорганизация общества

    3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

    4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

    5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций

    6. уменьшение уставного капитала общества

    7. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий

    8. избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий

    9. утверждение аудитора общества

    10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также   распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов

    11. определение порядка ведения общего собрания акционеров

    12. дробление и консолидация акций

    13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом

    14. принятие решений об одобрении крупных сделок, составляющих от 25 до 50 процентов  балансовой стоимости активов общества, в случае их непринятия советом директоров общества

    15. принятие решений об одобрении крупных сделок, составляющих более 50 процентов балансовой стоимости активов общества

    16. принятие решений об участии в различных объединениях коммерческих организаций

    17. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (посредством закрытой подписки и размещение обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

    18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества

    19. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим уставом

  5. Решение общего собрания акционеров

        Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если настоящим уставом не установлено иное.

        Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-4, 15, 17 статьи 4 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

        Решение по вопросу, указанному в пункте 13 статьи 4 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

        Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 5, 12-16, 18 статьи 4 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

  6. Проведение общего собрания акционеров

        Общество обязано не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить годовое общее собрание акционеров с обязательным включением в повестку дня собрания вопросов об избрании  совета директоров общества, ревизора общества, утверждении  аудитора общества и вопросов, предусмотренных пунктом 10 статьи 4 настоящего устава. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров,  являются внеочередными.

        Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества , – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

        При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет форму проведения собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; и в случае голосования бюллетенями, форму и текст бюллетеня, дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

        Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизоры общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

        Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества , по  требованию ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования или с момента принятия решения совета директоров общества по собственной инициативе.

        Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

     

  7. Компетенция совета директоров общества

        Совет директоров общества, состоящий из пяти членов,  осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

        К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

    1. определение приоритетных направлений общества

    2. созыв и подготовка общего собрания акционеров

    3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях,  предусмотренных законом

    4. рекомендации по размеру выплачиваемых  ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора

    5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты

    6. использование резервного фонда общества

    7. создание (открытие) и ликвидация филиалов (представительств)

    8. одобрение крупных сделок, составляющих от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества

    9. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом

    10. избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий

    11. утверждение выпуска дополнительных акций в соответствии с решением о их размещении

    12. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом

  8. Заседание совета директоров

        Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора общества.

        На заседании совета директоров общества при определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества. Совет директоров общества также вправе принимать решения заочным голосование.

        Заседание совета директоров общества правомочно, если в нем участвует не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

        Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом не предусмотрено иное.

        Решения совета директоров общества по вопросу, указанному в пункте 8 статьи 7 настоящего устава, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

        Решения совета директоров общества по вопросу, указанному в пункте 9 статьи 7 настоящего устава, принимается большинством голосов не заинтересованных в сделке членов совета директоров общества.

  9. Генеральный директор

        Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельность общества, к его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества или совета директоров общества.

        Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

        Права и обязанности генерального директора общества определяются законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом.

        Срок полномочий генерального директора общества составляет пять лет.

     

  10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

    Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор и аудитор общества.

    Ревизор общества избирается общим собранием акционеров общества, при этом акции, принадлежащие генеральному директору и членам совета директоров общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

    Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизором общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

    Ревизор общества осуществляет финансовую экспертизу документов, представленных для принятия соответствующих решений общим собранием акционеров и совета директоров общества, по собственной инициативе и решению вышеуказанных органов общества.

    По требованию ревизора общества генеральный директор общества обязан представить документы, необходимые для проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества и финансовой экспертизы.

    Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

    Совет директоров общества обязан назначить аудиторскую проверку по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, при этом затраты на проведение аудиторской проверки, оплачиваются инициаторами такой проверки.

    По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в финансовых документах общества, а также информация о фактах нарушения правовых актов Российской Федерации и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.